6200 mistænkelige kunder har overført penge via Danske Bank

Danske Bank erkender, at banken har haft kunder i Estland, som den aldrig skulle have godkendt.

Op mod 6200 kunder i Danske Banks estiske filial har foretaget mistænkelige overførsler.


Det viser bankens egen undersøgelse af sagen, som er kulminationen på et længere forløb, hvor særligt Berlingske Business har afdækket hvidvask i banken i perioden 2007 til 2015.

Danske Bank skriver i undersøgelsen, at banken havde et stort antal udenlandske kunder i Estland, som aldrig skulle være lukket ind.

Derudover har der været transaktioner, der aldrig skulle have fundet sted. Næsten alle de mistænkelige kunder er blevet indberettet til myndighederne af Danske Bank.

Berlingske Business har tidligere anslået, at mindst 53 milliarder kroner kan være hvidvasket gennem den estiske filial.

Danske Bank selv har ikke været i stand til at afdække, hvor mange mistænkelige penge der er røget gennem banken.

/ritzau/

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.