Estiske myndigheder udvider efterforskning i Danske Bank-sag

Myndighederne i Estland undersøger nu mere end ti sager om kriminalitet via Danske Banks estiske filial.

Danske Bank har siden hvidvask-historier om sin estiske filial trukket sig ud af Estland. (Arkivfoto)

Danske Bank har siden hvidvask-historier om sin estiske filial trukket sig ud af Estland. (Arkivfoto)

KØBENHAVN:De estiske myndigheder har udvidet deres efterforskning af potentiel hvidvask gennem Danske Banks estiske filial. Det bekræfter anklagemyndigheden i Estland over for Berlingske.

Oprindeligt efterforskede myndighederne to sager, hvor pengestrømmene havde en værdi af 2,2 milliarder kroner.

Nu er der tale om "mere end ti sager", oplyser de estiske myndigheder til Berlingske, til en samlet værdi af over 13 milliarder kroner. De oplysninger er tidligere givet til nyhedsbureauet Bloomberg.

Anklagemyndigheden fortæller også avisen, at den samarbejder med andre lande, herunder USA.

Danske Bank har selv tidligere undersøgt forholdene i sin estiske filial, efter at Berlingske begyndte at afdække sagen.

Banken nåede i sin egen undersøgelse af sagen frem til, at der flød op mod 1500 milliarder mistænkelige kroner gennem bankens estiske filial i årene 2007-2015.

Danske Bank har siden da lukket sine aktiviteter i Estland.

/ritzau/

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.