Medie: FBI undersøger Danske Bank og to svenske banker

Ifølge Dagens Industri undersøger FBI Danske Bank og to svenske banker. Bankerne kalder nyheden for "gammel".

KØBENHAVN:En amerikansk trio bestående af landets justitsministerium, forbundspolitiet FBI og en føderal anklager efterforsker Danske Bank.

Det skriver det svenske medie Dagens Industri på baggrund af anonyme kilder.

De to store svenske banker SEB og Swedbank undersøges også. Mistanken går på hvidvask og bedrageri. Også kunder i de tre banker er omfattet af undersøgelsen.

USA har ifølge mediet i sommer bedt om juridisk bistand fra Sverige i forbindelse med efterforskning af hvidvask i de nordiske banker i Baltikum. Der er dog endnu ikke taget stillingen til anmodningen ifølge mediet.

De tre banker oplyser til Bloomberg News, at det er gamle nyheder, skriver Ritzau Finans. SEB kalder oplysningerne for gamle, mens Swedbank siger, informationen er gamle nyheder.

- Det er velkendt, at vi bliver undersøgt af myndighederne i Danmark, USA, Estland og Frankrig, og vi er fortsat i tæt dialog med dem alle, siger Stefan Singh Kailay, pressechef i Danske Bank, til Ritzau Finans.

Danske Bank kom i 2017 i centrum i en sag om formodet hvidvask.

I perioden 2007 til 2015 er mistænkelige beløb i milliardklassen gået gennem bankens estiske filial.

Tilbage i 2018 fandt banken i sin egen undersøgelse af sagen frem til 6200 mistænkelige kunder.

I perioden flød der 200 milliarder euro - svarende til knap 1500 milliarder kroner - fra udenlandske kunder gennem filialen. Ifølge undersøgelsen var formentlig "en meget stor del" af dem mistænkelige.

Danske Bank lukkede og slukkede i oktober 2019 i Estland.

/ritzau/

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.