USA's finansministerium stopper undersøgelse af Danske Bank

En amerikansk hvidvaskundersøgelse af Danske Banks estiske filial sluttede uden yderligere sanktioner.

Danske Bank granskes af amerikanske instanser, men nu stopper det amerikanske finansministeriums undersøgelse. (Arkivfoto)

Danske Bank granskes af amerikanske instanser, men nu stopper det amerikanske finansministeriums undersøgelse. (Arkivfoto)

KØBENHAVN:Det amerikanske finansministerium afslutter efterforskningen af eventuel hvidvask i Danske Banks estiske filial "uden yderligere skridt".

Det oplyser Danske Bank i en selskabsmeddelelse.

Det er dog ikke sikkert, at undersøgelsen ikke genoptages, lyder det i meddelelsen.

- Afgørelsen udelukker ikke Ofac (det amerikanske finansministerium, red.) fra at tage fremtidige skridt, såfremt nye eller yderligere oplysninger måtte give anledning til, at undersøgelsen genoptages, skriver Danske Bank.

Danske Bank skriver desuden, at banken stadig undersøges af en lang række instanser.

Det gælder blandt andet det amerikanske justitsministerium.

- Som vi tidligere har kommunikeret, er Danske Bank fortsat genstand for både strafferetlige undersøgelser og myndighedsundersøgelser foretaget af myndighederne i Danmark, Frankrig og USA, hedder det i meddelelsen.

Danske Bank kom i 2017 i centrum i en sag om hvidvask.

I perioden 2007 til 2015 er mistænkelige beløb i milliardklassen gået gennem bankens estiske filial.

Tilbage i 2018 fandt banken i sin egen undersøgelse af sagen frem til 6200 mistænkelige kunder.

I perioden flød der 200 milliarder euro - svarende til knap 1500 milliarder kroner - fra udenlandske kunder gennem filialen. Ifølge undersøgelsen var formentlig "en meget stor del" af overførslerne mistænkelige.

Danske Bank lukkede og slukkede i oktober 2019 i Estland.

/ritzau/

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.