Beierholm meldt til politiet efter tilsynsbesøg
En lang række påbud og påtaler mod en af Nordjyllands største private arbejdspladser betyder, at Erhvervsstyrelsen vil have indledt en politiefterforskning
Opdateret kl. 16:38
Revisionshuset Beierholm, der har hovedsæde i Aalborg og sidste år omsatte for 1,6 milliarder kroner, er blevet anmeldt til politiet af Erhvervsstyrelsen.
Det fremgår af en afgørelse på styrelsens hjemmeside.
Helt konkret har Erhvervsstyrelsen bedt NSK (National Enhed for Særlig Kriminalitet) om at indlede en politimæssig efterforskning af brud på hvidvaskloven.
Her er konteksten:
Under et tilsynsbesøg har Erhvervsstyrelsen konstateret, at Beierholm i en lang række tilfælde ikke har kontrolleret sine kunder for hvidvask.
Over 300 compliance-fejl er konstateret.
Det har ført til en stribe påbud og påtaler.
Hvidvask og manglende underretninger
For eksempel har Beierholm modtaget et påbud for i 29 tilfælde ikke at have foretaget ”en tilstrækkelig risikovurdering af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed.”
Et andet påbud går på, at Beierholm i tre tilfælde ikke har tilrettelagt og gennemført såkaldt skærpede kundekendskabsprocedurer, hvor der vurderes at være øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.
Erhvervsstyrelsen påbød også Beierholm omgående at foretage en undersøgelse vedrørende mistanke om én kundes tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
I fem andre tilfælde konstaterede Erhvervsstyrelsen, at Beierholm ikke har foretaget ”en tilstrækkelig undersøgelse af baggrunden for og formålet med en kompleks og usædvanligt stor transaktion, et usædvanligt transaktionsmønster eller aktivitet, der ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.”
Dertil kommer seks tilfælde, hvor Beierholm ikke omgående har foretaget underretninger til Hvidvasksekretariatet ved ”viden om, mistanke eller rimelig grund til at formode en kundes tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.”
Der er flere påbud og påtaler end det. Og på baggrund af tilsynsbesøget og de fund, som er gjort, har Erhvervsstyrelsen altså besluttet at anmode NSK om at indlede en politimæssig efterforskning af, om Beierholm har overtrådt hvidvaskloven.
Hvad siger Beierholm?
I en skriftlig kommentar til Nordjyske skriver Beierholm, at man er meget ærgerlig over resultatet af tilsynsbesøget.
Beierholm skriver, at de udvalgte sager "ikke udgør et repræsentativt udsnit af Beierholms samlede kundeportefølje," og at Erhvervsstyrelsen hverken under kontrollen eller efterfølgende har givet indikationer på, at der er konstateret hvidvask blandt Beierholms kunder.
- Vi konstaterer samtidig, at hvidvasktilsynet i dag fortolker reglerne mere restriktivt end tidligere, selvom lovgivningen ikke har ændret sig væsentligt, skriver Beierholm.
Beierholm er en af Nordjyllands største private arbejdspladser med over 2.000 medarbejdere. Virksomheden er ejet af sine partnere og har 40 kontorer fordelt over hele landet.
Vi har netop modtaget kontrolrapporten fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn vedrørende den hvidvaskkontrol, der blev gennemført hos Beierholm i juni 2024.
Vi er naturligvis meget ærgerlige over resultatet af tilsynsbesøget, som har resulteret i en række påbud og påtaler samt en afsluttende overdragelse af sagen til NSK.
Kontrollen har omfattet både en gennemgang af Beierholms interne procedurer på området og en stikprøve af kundesager. Det skal dog bemærkes, at de udvalgte sager ikke udgør et repræsentativt udsnit af Beierholms samlede kundeportefølje.
Det er vigtigt at understrege, at Erhvervsstyrelsen hverken under kontrollen eller i den efterfølgende dialog har givet indikationer på, at der er konstateret hvidvask blandt vores kunder. Ligeledes indeholder kontrolrapporten ikke påbud vedrørende Beierholms interne procedurer.
Kritikken retter sig primært mod en række konkrete kundesager, hvor tilsynet vurderer, at vores hvidvaskdokumentation enten ikke er fremskaffet eller vurderet rettidigt, eller at dokumentationen – efter tilsynets opfattelse – ikke har været tilstrækkelig i omfang og kvalitet.
Hvidvaskkontrol har høj prioritet hos Beierholm, og alle vores mere end 2.000 medarbejdere skal tage risikoen for hvidvask blandt vores over 60.000 kunder meget alvorligt. Derfor har vi siden 2023 arbejdet på at implementere et omfattende KYC-værktøj (Know Your Customer), som digitalt understøtter en stærkere dokumentationsproces. Værktøjet blev taget i brug i efteråret 2024 – efter tilsynsbesøget – og forventes fuldt implementeret i løbet af 2025.
Vi konstaterer samtidig, at hvidvasktilsynet i dag fortolker reglerne mere restriktivt end tidligere, selvom lovgivningen ikke har ændret sig væsentligt. Den skærpede tilsynspraksis synes i høj grad at være baseret på udvidede nationale risikovurderinger. I rapporten anvender tilsynet formuleringer som ”ikke tilstrækkelig” og ”ikke rettidig”, hvilket i praksis afspejler en anden fortolkning end den, der hidtil har været lagt til grund.
Få adgang første måned for kun 49 kr.
Prøv Nordjyske nuAllerede abonnent? Log ind
Abonnementet giver adgang til Nordjyske.dk og fornyes automatisk til 109 kr. pr. måned og er uden binding.
