I spidsen for selskabet stod et højt placeret medlem af rockerklubben Bandidos.

Efter få måneder blev BBTPs konto i Spar Nord lukket og kundeforholdet sagt op i oktober 2022.

Det skriver mediet Ejendomswatch.

- For så vidt angår bankkontoen hos Spar Nord Bank A/S meddelte banken den 21. oktober 2022 selskabet (BBTP, red.), at banken havde mistet tilliden til en del af ejerkredsen, hvorfor det var bankens vurdering, at det ikke var muligt at overholde sine forpligtelser i henhold til kravene i hvidvaskloven, hvorfor banken opsagde kundeforholdet med selskabet, konstaterer kurator i BBTPs konkursbo ifølge Ejendomswatch i en redegørelse.

Ingen kommentarer

Ejendomswatch har henvendt sig til Spar Nord.

Og spurgt banken om, hvorfor storbanken gav BBTP en bankkonto i første omgang.

Og om hvorvidt banken har overholdt sine hvidvaskforpligtelser i forbindelse med det rockerrelaterede ejendomsselskabs bankkonto.

Spar Nord vil ikke kommentere det konkrete kundeforhold.

- Lad mig dog understrege, at vi tager arbejdet med at forhindre økonomisk kriminalitet dybt alvorligt, og at vi ved enhver mistanke om misbrug af banken foretager indberetning til National enhed for Særlig Kriminalitet, siger Neel E. Rosenberg, der er kommunikationschef hos Spar Nord, i et skriftligt svar til Ejendomswatch.

Politiet anholdt ifølge Ejendomswatch tirsdag seks personer og rejste sigtelser om skattesvig, mandatsvig, hvidvask, hæleri og returkommission - alt sammen relateret til BBTPs aktiviteter.