Tilsyn politianmelder Nordea-selskab for overtrædelse af hvidvaskloven

Nordea-selskab kalder det ude af proportioner, at det er blevet politianmeldt for overtrædelse af hvidvasklov.

RE

Ritzau Erhverv

04. maj 2026 kl. 11:38
Opdateret kl. 13:37

Finanstilsynet har politianmeldt Nordea Finans Danmark, der er et datterselskab til Nordea, for overtrædelse af hvidvaskloven.

Gå til relaterede emner

Anbefalet til dig

Skovengen 3 ved Asaa blev i marts 2022 solgt for 84 millioner til svineproducenten Ulrik Lunden. Han ejer i alt 2.846 hektar og er en af de største landejere i Nordjylland, men han er langtfra den eneste landmand, der udvider.

Erhverv

Landbrugets store ejerskifte er allerede begyndt: Her er dem, der overtager Nordjylland

Kasper Wæhrens siger, at det er ærgerligt, at campingpladsen skal lukke og han har også tilbudt at købe den.

Turisme

Lukker central campingplads og friluftsbad i Hjørring, selvom forpagteren ønsker at fortsætte

Christian Holmgaard har både drømme for sit eget landbrug og for fremtidens fødevareproduktion.

Erhverv

I den kulsorte jord uden for Nibe har Christian Holmgaard fundet sin egen vej. Den går stik imod udviklingen i dansk landbrug

Hvordan kunne et stort nordjysk byggeprojekt ende så galt, at 172 spritnye boliger nu erklæres totalskadede?

Erhverv

På Amager skal 172 spritnye boliger rives ned. Sporene fører direkte til Løgstør

Fremtidens Plejehjem kæmper lige nu med påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Blandt andet et påbud mod at lade nye beboer flytte ind på plejehjemmet indtil der er styr på hygiejne og medicinhåndtering.

samfund

Skjult optagelse: Medarbejder på Fremtidens Plejehjem gav ikke svag beboer væske eller medicin

Administrerende direktør og ny medejer af Boform, Kristian Munk-Schaltz.

Erhverv

Han vendte en tabsramt fabrik på hovedet. Nu køber han sig ind, fordi han har set noget, der ikke står i regnskabet

Aalborg Kommune har blandt andet planer om at spare på specialskolerne Egebakken i Vodskov og Humlebakkeskolen i Aalborg Øst. Også Lejbjergcentret er i fare for at lukke.

Hvem skal have pengene?

Aalborg skal finde knap 92 millioner: Nu ved vi, hvor de vil hente pengene

Erhverv

- Jeg skal bare være glad og taknemmelig for, at jeg kan betale, og vi stadig har en sund forretning, siger entreprenør Svend Aage Christiansen.

Erhverv

Han var på vej mod sit bedste resultat nogensinde. Så fik Svend Aage Christiansen "alle de tæsk, vi kunne få"

Thomas Have stiftede Renegade UxS sammen med Dennis Mikkelsen efter en rejse til Ukraine i begyndelsen af 2024. Sidste år omsatte virksomheden for knap 300 mio. kr. og tjente 65 mio. kr. efter skat.

Nordjylland i en ny forsvarstid

To jægersoldater har bygget et dronefirma til 300 millioner. Nu er det rykket til Nordjylland

samfund

Dagligvaregigant advarer mod Big Dollar ved nyt shoppingområde

Forsiden

- Jeg skal bare være glad og taknemmelig for, at jeg kan betale, og vi stadig har en sund forretning, siger entreprenør Svend Aage Christiansen.

Erhverv

Han var på vej mod sit bedste resultat nogensinde. Så fik Svend Aage Christiansen "alle de tæsk, vi kunne få"

Quang Tran og Jonas Lundgaard Svendsen åbner snart Popkort i Nibe.

Nibe

Fra Pokémon i skolegården til egen butik i Nibe: Vennepar vil samle Nordjyllands nørder

Thomas Have stiftede Renegade UxS sammen med Dennis Mikkelsen efter en rejse til Ukraine i begyndelsen af 2024. Sidste år omsatte virksomheden for knap 300 mio. kr. og tjente 65 mio. kr. efter skat.

Nordjylland i en ny forsvarstid

To jægersoldater har bygget et dronefirma til 300 millioner. Nu er det rykket til Nordjylland

Mona Cherrou har to små piger, hvoraf den ældste startede i MC Holms Skolens 0. klasse i august tidligere i år.

Nykøbing Mors

Massiv demonstration mod besparelser på Mors. Her er borgernes bekymringer

William Thomsen kan nu trække i en anden rød-hvid trøje. Han er blevet udtaget til U/19-landsholdet.

AaB-blog

AaB-overblik: Talenter skal på landsholdsopgaver

Landsholdsspiller Magnus Johannesen har været en del af Vendsyssels succesfulde hold i de senere år. (Arkivfoto).

Sport

Tophold trækker sig fra badmintonligaen

Skiftet fra børnehave til skole ramte Trine Østergaards søn hårdt - og endte med massiv skolevægring. Nu er han omsider begyndt at kunne være i skolen nogle få timer om ugen. Men nu frygter hans mor, at kommunale besparelser kan trække tæppet væk under sønnens positive udvikling på Humlebakkeskolen i Aalborg Øst.

Hvem skal have pengene?

Efter år med skolevægring er Trines søn begyndt at gå i skole igen: Nu frygter hun, at besparelser kan true hans nye hverdag

samfund

Dagligvaregigant advarer mod Big Dollar ved nyt shoppingområde

Hvad er konsekvenserne, hvis der bliver for meget vand i Store Vildmose?

Et grønnere Nordjylland

Forsker advarer: Vandet skal redde mosen - men kan skabe et klimaproblem

Til Forsiden