Det var ikke småpenge. Fra 300.000 kroner til 3,2 millioner kroner. I alt 45 gange blev der kørt ud til mødesteder på privatadresser, en togstation, et hotel, en restaurant og en Netto-forretning.

Det var alt sammen kriminelt og et led i bestræbelserne på at gøre penge fra lovovertrædelser rene, har Københavns Byret for nylig fastslået i en dom til den 34-årige Haroon Ahmed.

I alt begik han ifølge retten hvidvask med hensyn til 66 millioner kroner, og straffen er blevet fængsel i fire år. I øvrigt er han også dømt for momssvindel.

Foreløbig undgår han dog at blive berøvet sin frihed. Han har nemlig anket til Østre Landsret.

Sagen er en del af noget større, som politiet har kaldt "Operation Ozark". Udgangspunktet var ifølge politi og anklagemyndighed firmaet Nordhavn Montage Aps, som i 2020 udskrev et hav af fakturaer til en stribe kunder.

Efterspørgslen skyldes, at kunderne havde udført sort arbejde. De bestilte derefter fiktive fakturaer hos Nordhavn Montage og betalte.

Efter et mindre fradrag modtog kunderne senere det indbetalte beløb i form af kontanter, og det var i den forbindelse, at den 34-årige ifølge anklagemyndigheden havde en stor rolle som udbringer.

Politiets fund af chatbeskeder på tre telefoners WhatsApp-konti har ifølge retten været afgørende beviser.

Telefonerne blev fundet under en ransagning hjemme hos den 34-årige på Vesterbro i København. En hvid lå på sengebordet, en sort var placeret i en kommodeskuffe, og også en sølvgrå lå i værelset.

I kommunikationen indgår kaldenavne som "Bumbum", "Gugu", "Bangla" og "Ka-bang-la", og i efterforskningen har politiet forsøgt at klarlægge identiteterne.

Desuden foretog politiet rumaflytning, ligesom betjente diskret i flere tilfælde observerede Haroon Ahmeds færden.

Under sagen i byretten har han nægtet sig skyldig.

Han har fortalt, at han i 2020 lige var færdiguddannet i offentlig administration.

På grund af corona gik han hjemme. Men der var dog tid til rejser til Pakistan, Cypern, Dubai og Tyskland. I dag arbejder han i et logistikfirma.

Først sent i processen afgav Haroon Ahmed forklaring i byretten, men det var ikke alt, han ønskede at tale om.

"Tiltalte har ret til ikke at udtale sig, og retten har således ikke fået en forklaring fra tiltalte om formålet med den beskrevne adfærd," noterer domsmandsretten.

I dommen indgår, at Haroon Ahmed får konfiskeret 318.635 kroner, som han havde stående i banken.

En tidligere dømt i komplekset, der fik fængsel i fem år, kalder han onkel, fremgår det af dommen, men han har afvist at have benævnt sig "store nevø".

Også en mand, der kaldes frisøren, samt fire andre er tidligere blevet dømt i affæren.

/ritzau/