Ledende medarbejdere i Nordea blev efterforsket i hvidvasksag
Nordea blev første gang politianmeldt i 2016 i det, der nu er endt med en tiltale om brud på hvidvaskloven.
I juli sidste år blev Nordea tiltalt for brud på hvidvaskloven i en periode fra 2012 til 2015. Ingen enkeltpersoner er tiltalt i sagen. Ifølge National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, forsømte banken at kontrollere transaktioner for 26 milliarder kroner. (Arkivfoto). Tom Little/Reuters
19. maj 2025 kl. 11:41
Opdateret kl. 11:56
Opdateret kl. 11:56
Anklagemyndighedens tiltale mod Nordea om omfattende brud på hvidvaskloven er alene rettet mod banken og ikke dens ansatte.
Men søgelyset har i løbet af sagens efterforskning, der strækker sig tilbage til den første politianmeldelse i 2016, været rettet mod ledende medarbejdere i Nordea.
Det fortæller specialanklager Karen Moestrup Jensen mandag i Københavns Byret, hvor sagen er blevet indledt.
Få adgang første måned for kun 49 kr.
Prøv Nordjyske nuAllerede abonnent? Log ind
Abonnementet giver adgang til Nordjyske.dk og fornyes automatisk til 109 kr. pr. måned og er uden binding.
