skatteunddragelse

Nordea er blevet tiltalt i hvidvasksag om milliarder

Ifølge NSK har Nordea ikke undersøgt russiske kunders transaktioner tilstrækkeligt og tilsidesat advarsler.

Nordea er blevet tiltalt for omfattende hvidvask. Nordea er uenig i tiltalen. (Arkivfoto).

Nordea er blevet tiltalt for omfattende hvidvask. Nordea er uenig i tiltalen. (Arkivfoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

RK

Ritzau Krimi

05. juli 2024 kl. 09:00
Opdateret kl. 10:59

Nordea er blevet tiltalt for en række omfattende brud på hvidvaskloven.

Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, fredag.

Nordea er blevet tiltalt for at have overtrådt hvidvaskloven i perioden fra 2012 til 2015.

Gå til relaterede emner

skatteunddragelse

styrelse og tilsyn

Anbefalet til dig

Autotorvet i Vodskov sælger 5000 biler om året og havde i det seneste regnskabsår et overskud på 13 millioner kroner.

Erhverv

Autotorvet får næsten ingen af de 400 elbiler, de byder på. Nu skærer de ned og skifter direktør

Her i Aalborg Øst skal den nye virksomhed ligge.

Erhverv

En stor it-virksomhed ville rykke ind med 200 ansatte. Men nede i kælderen opstod et problem

I foråret overtog Kenneth Kjærgaard Jensen og Kristina Kjærgaard Jensen 90 procent af virksomheden som led i et generationsskifte. Og de overtager ikke helt den samme forretning, som tidligere generationer gjorde.

Erhverv

Familien Jensen har solgt benzin i over 100 år. Så hvad skal de leve af, når vi holder op med at tanke?

Juri Knorr er i gang med sin sidste sæson i Aalborg Håndbold.

Aalborg Håndbold

Aalborg Håndbold har solgt Juri Knorr i rekordhandel: Afløseren er på plads

Nordjysk Lift har 11 afdelinger rundt i landet. Hovedsædet ligger i Hjørring. Virksomheden er netop blevet solgt til den finske koncern Renta Group.

Erhverv

Salget af Nordjysk Lift trak ud i månedsvis. Nu fortæller køberen hvorfor

Sissel Edelbo ApS har ifølge oplysninger i cvr-registret 25 ansatte.

Erhverv

Sissel Edelbo er blevet en international modesucces. Nu fortæller tidligere ansatte om overfusninger og et "frygteligt arbejdsmiljø"

Mads Hoxer var den store profil for Aalborg i lørdagens kamp med 12 scoringer.

Aalborg Håndbold

Aalborg vandt, men var i overraskende store problemer mod bundhold: Her er tre ting, vi lærte af kampen

Forsiden

Mads Nipper voksede op i Skagen og endte på allerøverste hylde i erhvervslivet. Nu fortæller han om lettelsen, der fulgte, da hans sidste chefjob forsvandt.

Erhverv

Han forlod fiskekasserne i Skagen og nåede helt til tops. Nu vil Mads Nipper ikke tilbage

Mads Hoxer har været velspillende i denne sæson. Nu venter to afgørende kampe mod HC Zagreb i den kommende uge, men Hoxer har ondt i hånden.

Liveblog

Aalborg Håndbold-blog

Aalborg Håndbold-overblik: Nye udfordringer for Aalborg før skæbnekampe i Champions League

Peter Simonsen er erhvervsredaktør i Det Nordjyske Mediehus.

Erhverv

Jeg havde næsten regnet Nordjyllands fremtid ud. Så dukkede en tøjforhandler og en bilsælger op

Karen har stadig rigtig mange venner, der er bosat i det nordjyske, og hun så Kulturnatten og Bog & Ide i Brønderslev som et perfekt sted at promovere sin første roman, der måske ikke bliver den sidste fra hendes side.

Brønderslev

67-årige Karen er eksemplet på, at det aldrig er for sent at forfølge sin drøm

AaB-akademichef Dennis Ramonn Olsen (th.) har fundet afløseren for Frederik Bading Jørgensen (tv.)

Liveblog

AaB-blog

AaB-overblik: Ny U19-træner er på plads

De tre kommende naturnationalparker i Nordjylland skal give naturen mere plads – men det kan også udfordre balancen mellem biodiversitet, dyrevelfærd og træproduktion.

Natur

Naturen skal slippes mere fri. Men her går grænsen i de tre nye nordjyske parker

Det private botilbud LunaUng er blevet tvangslukket af socialtilsynet. En af årsagerne er en episode i Fårup Sommerland, hvor en af botilbuddets borger forsvandt i over et døgn.

Hjørring

Beboer fra tvangslukket botilbud forsvandt i Fårup Sommerland. Politiet fandt ham på et værtshus 26 timer senere

Familien har i årtier investeret i fast ejendom og ejer en lang række boliger og erhvervsejendomme i Jylland og Sjælland.

Erhverv

Hvem er familien, der har købt en del af Kennedy Arkaden?

Hos Gatehouse Satcom handler bekymringen også om, hvad der sker med konkurrenceevnen, mens Danmark overvejer næste skridt. Andre europæiske lande investerer lige nu store beløb i deres egne rumvirksomheder, fremhæver direktør Kenney Schmidt Christiansen.

Nordjylland i en ny forsvarstid

Rumvirksomheder slår tilbage mod ministerens besked: - Vi laver ikke små eksperimenter

Til Forsiden