Nordeas overvågning blev blåstemplet da hvidvasksag startede
Finanstilsynet kaldte Nordeas overvågning af kunder tilfredsstillende i 2012. Samme år startede hvidvasksag.
Nordea er tiltalt for brud på hvidvaskloven for over 26 milliarder kroner. (Arkivfoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
14. oktober 2024 kl. 10:40
Opdateret kl. 11:09
Opdateret kl. 11:09
Da Finanstilsynet i 2012 var på inspektion hos Nordea for at føre tilsyn med bankens bekæmpelse af hvidvask, blev det konkluderet, at overvågningen af kunder var tilfredsstillende.
Det viser tilsynets fortrolige hvidvaskrapport fra dengang, som Børsen har fået indblik i.
Inspektionen - og blåstemplingen - fandt dermed sted samme år, som banken ifølge National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) blev brugt til hvidvask.
Få adgang første måned for kun 49 kr.
Prøv Nordjyske nuAllerede abonnent? Log ind
Abonnementet giver adgang til Nordjyske.dk og fornyes automatisk til 109 kr. pr. måned og er uden binding.
