I serien, der afslører den kriminelle underverdens omgang og samarbejde med overklassen, møder vi blandt andre den københavnske advokat Lise Roulund.

Og det er her, at den nordjyske bank, og en unavngiven afdelingsdirektør, kommer ind i billedet.

I over et år stillede Lise Roulund en såkaldt klientkonto til rådighed for en Bandidos-rocker, Fasar Abrar Raja. Han flyttede penge fra svindelselskaber ind og ud af kontoen, og de samlede transaktioner løb op i over 20 millioner kroner, ifølge TV 2.

Og den nordjyske forbindelse?

Klientkontoen var oprettet i Sparekassen Danmark, der har hovedsæde i Vrå.

Hvad er en klientkonto?

• En klientkonto er en konto, som alle danske advokatfirmaer er pålagt at oprette.
• Kontoen bruges til at holde klienters midler i forbindelse med for eksempel stiftelse af et selskab eller deponering af kapital med brug på opstart af sag.
• Formålet med en klientkonto er at holde klientens penge adskilt fra advokatfirmaets egen driftskonto.

Banken henviser til tavshedspligt

Under et møde med TV 2’s muldvarp fortæller Lise Roulund, at ulovlighederne kun kunne lade sige gøre i så lang tid, fordi afdelingsdirektøren i hendes bank holdt hånden over hende.

Det afviser adm. direktør i Sparekassen Danmark, Vagn Hansen. 

- At vi skulle have dækket over noget, det er helt ude i hampen. Vi indberetter til myndighederne med det samme, vi finder ud af, at der foregår noget mistænksomt, og det gør vi på alle kunder, vi har, hvor der foregår noget mistænkeligt, siger han til Finanswatch.

Han siger videre, at man har undersøgt forløbet, og at der på baggrund af undersøgelsen ikke har været personalemæssige konsekvenser.

Med henvisning til tavshedspligt i enkeltkundesager vil Sparekassen Danmark dog ikke forklare, hvorfor Lise Roulund fik lov til at flytte millioner af kroner, som gik til alt fra sorte lønudbetalinger til rockerens familiemedlemmer og store overførsler til selskaber involveret i hvidvask.

I alt mere end 300 ind- og udbetalinger, ifølge TV 2.

Det er ikke første gang, at Sparekassen Danmark nævnes i en sag om omfattende hvidvask.

Sagen om gigantsvindel

Tilbage i juli 2022 kunne Børsen fortælle, at Sparekassen Danmark ikke underrettede hvidvaskmyndighederne, selvom at en kunde ved navn Martin Storm Rasmussen, der stod i spidsen for energiselskabet Fauna Energi, førte mellem 2 og 3 milliarder kroner gennem flere af sine konti.

Pengene stammede fra et gigantisk pyramidespil, der gik ud over både velhavere, familiemedlemmer og venner, og som kostede Martin Storm Rasmussen en straf på fem års fængsel for groft bedrageri.

Senere viste det sig, at Sparekassen Danmark faktisk foretog flere hvidvaskunderretninger. I en mail til Børsen skrev kommunikationschef Bjarne Hvirring, at man glædede sig over, at ”mistænkeliggørelsen af Sparekassen Danmark var ubegrundet.”

Sparekassen Danmark blev dannet i september sidste år ved en fusion af Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank. Den er Danmarks største sparekasse med over 1200 medarbejdere.