skatteunddragelse

Tilsyn anmeldte Nordea for utilstrækkelig kontrol med risikable kunder

Nordea blev i 2016 politianmeldt for overtrædelse af loven om hvidvaskning. NSK efterforsker fortsat sagen.

Siden 2016 har Nordea ifølge Finanstilsynet igangsat "væsentlige tiltag" for at forbedre kontrollen med hvidvask. Tilsynet gav dog i sin seneste redegørelse i 2022 banken fem påbud. (Arkivfoto).

Siden 2016 har Nordea ifølge Finanstilsynet igangsat "væsentlige tiltag" for at forbedre kontrollen med hvidvask. Tilsynet gav dog i sin seneste redegørelse i 2022 banken fem påbud. (Arkivfoto). Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

RE

Ritzau Erhverv

07. januar 2024 kl. 23:50

Der faldt lidt af en bombe i bankverdenen, da Nordea i 2016 blev politianmeldt af Finanstilsynet for overtrædelse af loven om hvidvaskning af penge.

Gå til relaterede emner

skatteunddragelse

styrelse og tilsyn

Anbefalet til dig

Der var bud fra Superligaen på AaB-talentet Valdemar Møller på Deadline Day.

fodboldtransfer

AaB sagde nej før lukketid: Se Nordjyskes Deadline Day-udsendelse her

Aalborg Håndbolds Mads Hoxer i Super Cup herrehåndboldkampen mellem Aalborg Håndbold og Skanderborg AGF Arena Randers søndag den 23. august 2026.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Aalborg Håndbold

Sådan gik det, da Aalborg Håndbold tabte til Fredericia

Tom Ammitzholt og Joan Nørgaard er begge kendt fra Hotel Romantik.

Aalborg

Joan har gået med en hemmelighed. Nu er den ude

Aalborg CSP udvikler og leverer blandt andet dampsystemer til solkraftprojekter. Mandag blev selskabet taget under konkursbegæring af Retten i Aalborg.

Erhverv

Aalborg CSP går konkurs – redningsforsøg holdt kun fem dage

Ditte Hartvig kalder sig selv for lidt af en blæksprutte. Hun er ansvarlig i alt fra kultur, kundeservice og retail.

Erhverv

Ditte Hartvig opdagede, hvad Luksusbaby manglede. Svaret fandt hun hos medarbejdere over 55 år

Tibo Persyn spillede en flot kamp i sin første divisionskamp fra start.

AaB

Karakterbog: AaB's kollektiv imponerede i udesejr, mens back viste meget lovende takter

Slagter Munch søger medarbejdere til slagterbutikken. Man behøver ikke være udlært i slagterbutik for at søge jobbet.

Skagen

Svært at skaffe medarbejdere: Slagter i Skagen må holde lukket

Forsiden

Skovengen 3 ved Asaa blev i marts 2022 solgt for 84 millioner til svineproducenten Ulrik Lunden. Han ejer i alt 2.846 hektar og er en af de største landejere i Nordjylland, men han er langtfra den eneste landmand, der udvider.

Erhverv

Landbrugets store ejerskifte er allerede begyndt: Her er dem, der overtager Nordjylland

Anders Vestergaard overrækker overskuddet fra svømme-eventen på 10.000 kr. til Anja Lovén, Land of Hope, og Lars Christensen fra Spar Nord rundede op til 15.000 kr.

Frederikshavn

37 kilometer i vandet blev ikke den succes, Anders håbede på - men han glæder sig over resultatet

Janni Olesen fra Thorupstrand Fiskehus diskuterer vejret med Hanne og Ulrik Mose Schade fra Tranum Mølle Destilleri, der havde opstillet deres bod i fiskernes pakhus.

Thorup Strand

Sandet satte sig i tænderne, og gæsterne blev færre: Alligevel er Janni både stolt og taknemmelig

Peter Knudsen blev først dømt i byretten for at have sat ild til sin landejendom ved Aalestrup. Halvandet år senere blev han så pure frikendt af landsretten. Det kræver styrke at kæmpe i retssystemet, mener han.

Retssager

Byretten troede ikke på ham - men landsretten manglede beviser på brand. Derfor blev dommen vendt

Dueholmskolen i Nykøbing står til at blive endnu større, hvis budgetforslaget om en sammenlægning med MC Holm Skole går igennem.

Hvem skal have pengene?

Datteren startede i skole i august - nu skal skolen lukkes: - Vores børn skal ikke på samlebånd

Selv i nattetimerne står der folk og hepper på ruten. Her i Karby i 2022, hvor løbet markeres med med musik og lysshow fra sættevogne.

Mors

Ultraløb vinder frem - på Mors er en skør idé blevet til et fast samlingspunkt

Ole Skov Thomsen ved to af sine malerier, der kan ses på udstillingen i Klokkerholm.

Klokkerholm

Ole var præst i byen i 20 år: Nu har lokale vikingefund inspireret ham til noget helt andet

Chioma er frivillig i Red Kors Ungdom og med i projektet Lyst til læring, som projektleder.

Aalborg

Chioma hjælper børn efter skoletid - nu får indsatsen et millionløft

41-årige Ann Rosenskjold har 17 års erfaring fra ejendomsmæglerbranchen. I dag driver hun sin egen virksomhed, hvor hun har skiftet side af bordet og rådgiver boligkøberne.

Erhverv

Ann Rosenskjold solgte alt for at udleve sin drøm. Men intet gik som forventet

Til Forsiden